稽查办案费管理办法

为了规范稽查办案费用的使用和管理，提高办案效率，保障案件的顺利开展，特制定本《稽查办案费管理办法》，本办法旨在明确办案费用的使用范围、审批程序、报销流程及管理责任，确保费用的合理使用和有效监管。

适用范围

本办法适用于公司内部所有稽查办案费用的管理和使用，包括但不限于各类调查、检查、审计等工作的费用。

费用使用范围

1、交通费：包括公务用车、公共交通、租车等与办案相关的交通费用。

2、差旅费：包括出差期间的住宿、餐饮、交通等费用。

3、办公费：包括办公用品、复印、打印、传真等费用。

4、咨询费：聘请专家、律师等提供专业咨询服务的费用。

5、会议费：与办案相关的会议、研讨、培训等费用。

6、其他与办案直接相关的费用。

审批程序

1、申请：办案人员根据工作需要，填写《稽查办案费用申请表》，注明费用用途、金额及支付方式，并附上相关证明材料。

2、审核：申请表经部门负责人审核签字后，报公司财务部门进行审批，财务部门对申请表及证明材料进行核实，确认费用合理性和必要性。

3、审批：经公司领导审批同意后，财务部门方可支付相关费用。

4、报销：办案人员完成工作后，需在规定时间内凭发票等有效凭证到财务部门办理报销手续。

报销流程

1、收集有效凭证：办案人员收集与费用相关的发票、收据、报销单等有效凭证。

2、填写报销单：办案人员填写《稽查办案费用报销单》，注明报销事项、金额及支付方式，并附上有效凭证。

3、审核：报销单经部门负责人审核签字后，报公司财务部门进行审核，财务部门对报销单及有效凭证进行核实，确认费用合理性和真实性。

4、支付：经公司领导审批同意后，财务部门按照公司规定的支付方式进行费用支付。

5、归档：财务部门将报销单及有效凭证归档保存，以备查验。

管理责任

1、办案人员：负责按照本办法规定申请、使用和报销相关费用，确保费用的合理性和真实性。

2、部门负责人：负责审核办案人员的申请和报销单，确保费用的必要性和合理性。

3、财务部门：负责费用的审批、支付和归档工作，确保费用的合规性和有效性。

4、公司领导：负责审批相关费用，确保费用的合理使用和有效监管。

附则

1、本办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司领导解释并制定补充规定。

2、本办法的解释权归公司所有，如有违反本办法规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。

3、本办法的修订和废止需经公司领导批准，并报公司相关部门备案。

通过以上内容，我们详细阐述了《稽查办案费管理办法》的各个方面，以确保稽查办案费用的合理使用和有效监管，提高公司的管理水平和效率。